Descrizione della formazione

Der Zertifikatslehrgang vermittelt den Teilnehmenden wesentliche theoretische Grundlagen sowie das Verhaltenswissen und die praktischen Anwendungsbeispiele, um den aktuellen regulatorischen Anforderungen von heute zu genügen und die Regel- und Gesetzeskonformität ihres Tagesgeschäfts sicherzustellen.

Piano di formazione

Inhalt

• Grundlagen der Geldwäschereibekämpfung
• Risikomanagement / Operative Umsetzung
• Allgemeine Sorgfaltspflichten
• Besondere Sorgfaltspflichten / Technische Umsetzung
• Meldewesen / Rolle MROS und Strafverfolgungsbehörden
• Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung / Finanzsanktionen
• FINIG/FIDLEG / Cross-border / Marktverhalten