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Geldwäscherei bekämpfen

CAS

OST - Ostschweizer Fachhochschule

Categorie
Luogo di formazione

Zurigo (ZH)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Scuole universitarie professionali SUP - Perfezionamento: formazioni lunghe

Modalità temporali

Parallelamente all'attività professionale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Indirizzi di studio

Gestione aziendale / economia aziendale

Swissdoc

7.615.10.0

Aggiornato il 21.05.2025

Descrizione

Descrizione della formazione

Certificate of Advanced Studies ist eine Nachdiplomausbildung und entspricht mindestens 10 ECTS-Punkten.

Der Zertifikatskurs (CAS) Geldwäscherei bekämpfen vermittelt Know-how und Sicherheit im Umgang mit Geldwäscherei. Der Kurs geht auf die Entstehung, Verbreitung und Bedeutung sowie auf die Funktionsweise und Auswirkungen der Geldwäscherei ein. Diese Aspekte werden aus verwaltungsrechtlicher, strafrechtlicher, kriminologischer, soziologischer und finanztechnischer Sicht beleuchtet. Im Anschluss werden alltagstaugliche Präventionsmöglichkeiten abgeleitet.

Piano di formazione

Der Lehrgang umfasst 15 ECTS-Punkte.
1 ECTS-Punkt entspricht einem Aufwand von 25 bis 30 Arbeitsstunden.

Schwerpunkte

  • Geldwäscherei verstehen und erkennen
  • Schweizerische und internationale Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäscherei
  • Vorkommen im schweizerischen Treuhandsektor, bei Banken und Spielbanken
  • Auswirkungen aktueller politischer Vorstösse
    Präventionsstrategien für den Alltag entwickeln
  • Aufbau und Struktur einer effektiven und effizienten Compliance-Funktion

Ammissione

Condizioni d'ammissione

Zugelassen sind Personen

  • mit einem anerkannten Tertiärabschluss (Universität, Fachhochschule, Höhere Fachschule oder Höhere Fachprüfung);
  • mit qualifizierter Berufserfahrung
  • mit einer Tätigkeit in einem Arbeitsfeld, in dem die Teilnehmenden das Gelernte umsetzen können (Prinzip Transferorientierung).  

Bewerberinnen und Bewerber, die über andere, vergleichbare Abschlüsse und entsprechende Berufserfahrung verfügen, können auf Basis einer individuellen Prüfung des Dossiers aufgenommen werden. 

Costi

CHF 9'200.- 
(Preisänderungen vorbehalten)

Diploma

  • Certificate of Advanced Studies CAS

Certificate of Advanced Studies CAS Geldwäscherei bekämpfen

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Zurigo (ZH)

Campus Gleisarena (Fernfachhochschule Schweiz), Zollstrasse 17, 8005 Zürich

Svolgimento temporale

Inizio

Auf Anfrage oder gemäss Angaben Website

Durata

ca. 12 Präsenztage
Die Anzahl der Präsenztage variiert je nach Lehr- und Lernform.

Modalità temporali

  • Parallelamente all'attività professionale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Osservazioni

Diese Weiterbildung wird in Zusammenarbeit mit der Sektion Ostschweiz der Treuhand Suisse angeboten.

Link

orientamento.ch